Compacto de Personas Físicas

  • Identificación y Validaciones
    •   Informado Identificación (Apellido y Nombre) de la Persona sobre la cual se informa.
      Datos ingresados por el cliente Datos con los que el cliente realizó la consulta
      Datos s/nuestra
    Base de Validación    		 Verificación de documentos (DNI/LE/LC) con nuestra Base de Validación.
      Datos s/nuestra
    Base de Datos    		 Nombre, documentos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, último domicilio registrado, otros domicilios, datos del cónyuge.
  • Resumen del Compacto Fidelitas
    •   Resumen del Compacto Fidelitas Resumen de todos los antecedentes informados en el Compacto, tabulados por año.
  • Socios, Directorio, Actuación
    •   Actuación Datos de las empresas en las que el informado actúa o actuaba como Directivo, cargo desempeñado.
      Accionista de Datos de las empresas en las que el informado es accionista.
  • Antecedentes Judiciales y de la A.F.I.P.
    •   Antecedentes Judiciales y Otros Causas Iniciadas contra el titular en los últimos 5 años, divididos en:
    "Concursos y Quiebras",
    "Pedidos de Quiebra" y
    "Juicios Ejecutivos y Otros"
      Embargos de Bienes y Valores (A.F.I.P.) Información sobre Embargos difundida por la A.F.I.P.
  • Información suministrada por el B.C.R.A.
    •   Inhabilitaciones Cuentas Corrientes Cierres de Cuentas Corrientes Bancarias ordenadas por el B.C.R.A. en los últimos 5 años.
      Deudores del Sistema Financiero Endeudamiento con Entidades Financieras, discriminado por Banco, período, monto y situación.
      Endeudamiento Ex - Entidades Financieras/ Liquidadas Deudas en ex - Entidades Financieras o Bancos Liquidados.
      Cheques Rechazados Información sobre los cheques rechazados, mostrando un resumen y un detalle de los mismos.
  • Morosidad
    •   Morosidad Bancaria, Financiera y/o Comercial Deudas con Entidades Financieras, Bancarias o Comerciales.
  • Bancos con los que opera
    •   Bancos con los que opera Denominación de los Bancos con los que opera u operaba el informado.
  • Personas/Empresas relacionadas
    •   Personas/Empresas relacionadas Datos del Cónyuge y/o Co-Demandados identificados por número de documento/cuit.
  • Consultas Registradas
    •   Sector Financiero Resumen de clientes del Sector Financiero que consultaron el mismo Compacto.
      Sector No Financiero Resumen de clientes del Sector No Financiero que consultaron el mismo Compacto.
    Compacto Personas Jurídicas