Compacto de Personas Jurídicas

  • Identificación
    •   Informado Denominación social de la Firma sobre la cual se informa.
      Datos ingresados por el cliente Datos con los que el cliente realizó la consulta
      Datos s/nuestra
    Base de Validación    		 Verificación del C.U.I.T con nuestra Base de Validación.
      Datos s/nuestra
    Base de Datos    		 Razón social, Cuit, Domicilio registrado, Antecedentes Legales (Números de Inscripción y Fecha), Ramo de Actividad, otros domicilios.
  • Resumen del Compacto Fidelitas
    •   Resumen del Compacto Fidelitas Resumen de todos los antecedentes informados en el Compacto, tabulados por año.
  • Socios/Directorio
    •   Socios/Directorio Datos de las personas que actuan como Socios y/o Directivos de la empresa, indicando, cargo desempeñado.
  • Actuación y Vinculaciones
    •   Accionista de Datos de las empresas en las que la informada es accionista.
      Vinculaciones Datos de las Empresas Vinculadas y Tipo de Vinculación.
  • Antecedentes Judiciales y de la A.F.I.P.
    •   Antecedentes Judiciales y Otros Causas Iniciadas contra el titular en los últimos 5 años, divididos en:
    "Concursos y Quiebras",
    "Pedidos de Quiebra" y
    "Juicios Ejecutivos y Otros"
      Embargos de Bienes y Valores (A.F.I.P.) Información sobre Embargos difundida por la A.F.I.P.
  • Información suministrada por el B.C.R.A.
    •   Inhabilitaciones Cuentas Corrientes Cierres de Cuentas Corrientes Bancarias ordenadas por el B.C.R.A. en los últimos 5 años.
      Deudores del Sistema Financiero Endeudamiento con Entidades Financieras, discriminado por Banco, período, monto y situación.
      Endeudamiento Ex - Entidades Financieras/ Liquidadas Deudas en ex - Entidades Financieras o Bancos Liquidados.
      Cheques Rechazados Información sobre los cheques rechazados, mostrando un resumen y un detalle de los mismos.
  • Morosidad
    •   Morosidad Bancaria, Financiera y/o Comercial Deudas con Entidades Financieras, Bancarias o Comerciales.
  • Bancos con los que opera
    •   Bancos con los que opera Denominación de los Bancos con los que opera u operaba la empresa informada.
  • Personas/Empresas relacionadas
    •   Personas/Empresas relacionadas Datos de los Co-Demandados identificados por número de documento/cuit.
  • Consultas Registradas
    •   Sector Financiero Resumen de clientes del Sector Financiero que consultaron el mismo Compacto.
      Sector No Financiero Resumen de clientes del Sector No Financiero que consultaron el mismo Compacto.
    Compacto Personas Físicas