Fidecheck®
Um serviço da Fidelitas orientado a detectar sinais precoces de riscos reputacionais em pessoas físicas e jurídicas, que constitui o primeiro passo para o alinhamento com as melhores práticas em gestão de riscos KYC e KYB.
Por meio de verificações em fontes oficiais, listas internacionais, incluindo as vinculadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (LD/FT), e análises próprias, oferece uma visão clara e atualizada sobre o perfil reputacional de cada contraparte.
Conheça o risco reputacional antes que impacte sua organização
Em um ambiente onde os riscos não financeiros são cada vez mais determinantes, o Fidecheck permite identificar situações que poderiam comprometer a integridade operacional, regulatória ou comercial de uma empresa.
A análise abrange tanto entidades quanto seus sócios, diretores, procuradores ou outros indivíduos vinculados, oferecendo uma perspectiva 360° do sujeito avaliado.
Visão reputacional completa
Permite conhecer a fundo o contexto reputacional de uma pessoa ou empresa e seus vínculos relevantes.
Conformidade normativa mais sólida
Fortalece os processos AML/KYC e os protocolos de due diligence exigidos por órgãos reguladores.
Informações sempre atualizadas
A análise incorpora fontes oficiais e monitoramento permanente de mudanças em listas sensíveis ou bases públicas relevantes.
Disponível também como API Fidelitas
O Fidecheck pode ser integrado aos seus sistemas internos por meio de APIs desenvolvidas pela Fidelitas, permitindo automatizar verificações reputacionais dentro dos fluxos de onboarding, revisões periódicas ou aprovações internas.
A API retorna resultados claros e normalizados, mantendo os mesmos padrões de segurança, atualização e rastreabilidade que na plataforma principal.
Acesse a mesma informação validada e atualizada, diretamente de seus ambientes.
