Um dashboard dinâmico exibe indicadores-chave de conformidade e permite acessar relatórios de cada unidade de negócio, filial ou sociedade controlada, melhorando a agilidade na tomada de decisões e fortalecendo a integridade organizacional.
O sistema identifica e administra riscos em tempo real, garantindo o cumprimento de normativas locais e internacionais. Integra controles de listas LD/FT/FP (Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação) e de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), conforme os padrões KYC/KYB, contemplando as regulamentações específicas de cada país.
Todas as entidades vinculadas podem hospedar sua documentação societária, atas, políticas e certificações dentro da nuvem Fidelitas, com controle de acesso global para a empresa matriz.
O sistema registra e preserva cada versão de documento e permite solicitar às filiais a atualização periódica de seus dossiês, emitindo alertas automáticos quando um arquivo está prestes a vencer.
O módulo contempla diferentes níveis de usuário:
– A empresa controladora, encarregada de supervisionar integralmente o status.
– Os usuários remediadores, que gerenciam correções ou saneamentos.
– Filiais às quais é solicitada a carga de documentação e que recebem feedback sobre seu desempenho.
Cada ação fica registrada na plataforma, garantindo rastreabilidade total e responsabilidade em cada processo.
Mediante funções de detecção de relacionamentos, o sistema identifica vínculos societários, grupos econômicos ou coincidências de sócios e funcionários internos, ajudando a prevenir conluio ou conflitos de interesse.
