Tudo o que é necessário para monitorar seus clientes e definir ações comerciais

Plataforma Fidelitas

Permite cadastrar clientes de forma ágil e segura através de validação automática em fontes oficiais. Verifica identidade, existência legal e dados-chave, garantindo que cada cadastro cumpra os requisitos regulatórios e de risco definidos pela organização.

Centraliza em um único lugar todas as informações do cliente: histórico de crédito, situação fiscal, relações societárias, alertas reputacionais e documentos KYC. Facilita uma visão 360° do cliente, sempre atualizada e rastreável.

Realiza verificações periódicas em listas de sancionados, PEP e fontes internacionais. Envia alertas automáticos diante de qualquer novidade relevante e acompanha a conformidade normativa através de controles contínuos e configuráveis.

Organiza os documentos necessários para cada cliente, controla datas de vencimento e gerencia renovações obrigatórias. Todo o ciclo documental fica rastreado e disponível para auditorias internas ou externas.

Nossos relatórios automáticos permitem analisar clientes por setor, região e capacidade de crédito, facilitando campanhas comerciais mais eficientes e decisões alinhadas com o potencial real do mercado.

Fidelitas

Por que escolher o Módulo de Clientes?

O Módulo de Clientes oferece uma ferramenta sólida para conhecer, segmentar e supervisionar a carteira comercial, integrando informações-chave e critérios de risco em um único lugar. Traz ordem, rastreabilidade e tecnologia para equipes que ainda gerenciam esses processos com planilhas ou revisões manuais.

Fidelitas

Benefício global

As organizações obtêm uma leitura integral e atualizada de cada cliente, melhoram a detecção precoce de riscos de crédito ou reputacionais e fortalecem sua conformidade regulatória. O resultado é um portfólio mais saudável, decisões comerciais mais seguras e uma operação alinhada aos padrões internacionais de KYC/KYB e AML.

Fidelitas

Como gerenciamos e atualizamos as informações?

As informações do módulo são gerenciadas através dos Legajos Electrónicos Dinámicos® (Dossiês Eletrônicos Dinâmicos), que centralizam e validam a documentação de cada cliente em um ambiente seguro. Os dados são atualizados automaticamente com cada nova carga ou relatório, mantendo rastreabilidade completa e alertando quando uma atualização é necessária. Assim, as organizações operam sempre com informações vigentes e verificadas.

Falar com um consultor
Vista completa del módulo Falar com um consultor
Gestión de proveedores

Transformamos a análise de clientes em uma vantagem competitiva

Visão clara da carteira

Oferecemos uma leitura unificada da base de clientes, permitindo identificar de relance quais agregam mais valor e quais concentram maior risco.

Decisões de crédito mais seguras

Ajudamos a definir limites, condições e políticas comerciais de acordo com o perfil de cada cliente, diminuindo a probabilidade de inadimplência e melhorando a qualidade da carteira de crédito.

Conformidade regulatória sem atritos

Acompanhamos o trabalho das equipes de risco e compliance, reduzindo tempos de revisão e facilitando a resposta a solicitações de reguladores, auditorias internas ou externas.

Prevenção de impactos reputacionais

Alertas associados a clientes sensíveis, que contribuem para proteger a imagem da organização e manter relações comerciais alinhadas com seus padrões éticos.

Potencialize suas análises com os produtos Fidelitas

Criamos soluções personalizáveis que se enriquecem com nosso portfólio de produtos, permitindo a construção de frameworks sob medida para cada organização.

Relatórios Comerciais

Relatórios concisos com score comercial atualizado de todo o mundo.

Verificação de Identidade (ID Verification)

Validação de identidade para prevenir fraudes e cumprir normas.

Auditorias Preventivas

Auditoria preventiva e acompanhamento neutro em processos sensíveis.

Conflito de Interesses

Cruzamento de dados para detectar incompatibilidades entre funcionários e terceiros.

Controle de Acesso

Informações da contraparte juntamente com o status de entrada de pessoas ou veículos.

Dossiê Fidelitas®

Relatório integral de due diligence reputacional e econômico-financeira.

Fidecheck®

Cumprimento de regulamentações e políticas AML/CFT.